заседание Совета директоров 26 января 2017 г.

26 января 2017 года состоялось очередное заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Химконверс» со следующей повестка дня заседания:

1. О предложениях акционеров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2016 году.

2. О предложениях акционеров по кандидатурам в  члены Совета директоров, Ревизионную и Счётную комиссии Общества на период 2017 – 2018 годов.

3. О задачах предприятий подотрасли, вытекающих из Стратегии развития системы РХБ защиты войск и населения Российской Федерации в мирное и военное время на период до 2025 года и дальнейшую перспективу.

4. Разное.

         4.1. О 25-летнем юбилее ОАО «Химконверс».

         4.2. Информация о письме директоров предприятий промышленности в адрес вице-премьера Рогозина Д.О.

4.3. О письме генерального директора ОАО «Корпорация «Росхимзащита» Стяжкина К.К. о рекомендациях вступления предприятий ОАО «Корпорация «Росхимзащита» в Ассоциацию «РХБ защиты».

 

По первому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии со статьями 47, 48 и пунктами 1,3,4,5,.7 ст. 53  Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам работы в 2016 г. следующие вопросы:

1. Утверждение порядка ведения и регламента годового общего собрания акционеров Общества;

2. Избрание членов Счётной комиссии Общества;

3.Утверждение годового отчёта по итогам работы Общества за 2016 год;

4.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год;

5. О распределении  прибыли  и убытков Общества по результатам  отчётного 2016 года;

6.О дивидендах по результатам отчётного 2016 года;

7.Избрание членов Совета директоров Общества;

8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

9.Утверждение Аудитора Общества;

По второму вопросу повестки принято решение:

- Внести в список для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «Химконверс» на годовом общем собрании акционеров по итогам работы Общества в 2016 году следующие кандидатуры:

  1. Астахова Владимира Сергеевича;
  2.  Аристокесяна  Михаила  Михайловича;
  3.  Бухала Виктора Михайловича;
  4.   Димковича Николая Тодоровича;
  5.  Долгополова Валерия Валентиновича;
  6.  Дубовика Бориса Алексеевича;
  7. Климашина Александра Васильевича;
  8. Корнеева Михаила Григорьевича;
  9. Куликова Николая Константиновича
  10.  Лихачёва Сергея Александровича;
  11. Москаленко Александру Ивановну;
  12.  Нечаева Антона Владимировича;
  13. Радзивилловича Владимира Викторовича;
  14.  Резниченко Сергея Владимировича;

15. Сергеева Павла Николаевича;

16. Смолина Михаила Юрьевича;

17. Соловьёва Сергея Николаевича;

18.Стяжкина Константина Кирилловича;

19.Уваева Вильдана Валерьевича;

20.  Шахмаздинова Владислава Юрьевича;

21.  Шнякина Валерия Николаевича.

- Внести в список для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии ОАО «Химконверс» на годовом Общем собрании акционеров по итогам работы Общества в 2016 году следующие кандидатуры:

1. Гребенникову Людмилу Алексеевну;

2. Карпову Наталью Дмитриевну;

3. Простякову Людмилу Алексеевну.

Внести в список для голосования по избранию счётной комиссии ОАО «Химконверс» на годовом Общем собрании акционеров по итогам работы Общества в 2016 году следующие кандидатуры:

1.  Кузнецова Бориса Фёдоровича;

2. Капылюшную Татьяну Николаевну;

3. Шадскую Галину Валентиновну.

4. Разное.

По пункту 4.1 четвёртого вопроса повестки дня принятое решение:

4.1.1.юбилей подотрасли отметить с приглашением представителей федеральных органов исполнительной власти и дружественных структур;

4.1.2. дату проведение юбилея подотрасли назначить на вторую половину сентября 2017 г.

4.1.3. создать организационный комитет в составе Председателя - Шнякина В.Н. и членов Астахова В.С., Долгополова В.В., Стяжкина К.К., Дубовика Б.А., Сергеева П.Н. по разработке плана мероприятий по подготовке к празднованию 25-летнего юбилея ОАО «Химконверс»;

                По пункту 4.2 четвёртого вопроса повестки Принятое решение:

 Информацию генерального директора ОАО «Химконверс» Шнякина В.Н. о письме директоров предприятий промышленности в адрес вице-премьера Рогозина Д.О. принять к сведению и руководству.

 

Дата: 
четверг, февраля 16, 2017 - 14:00