Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Химконверс" по итогам работы в 2017 году.

                          Уважаемый акционер!

Во исполнение решения Советов директоров ОАО «Химконверс» от 29.03.2018г., уведомляю Вас о созыве  07 июня 2018 года годового общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации участников собрания: 10-30.

Время начала собрания:  12-00.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Вавилова, д. 57, Государственный Дарвинский музей, 3 этаж, ком. 340 (схема прилагается).

Дата составления списка (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 мая 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;

2. Избрание членов Счётной комиссии Общества;

3.Утверждение годового отчёта по итогам работы Общества за 2017 год;

4.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год;

5. О распределении  прибыли и убытков Общества по результатам  отчётного 2017 года;

6.О дивидендах по результатам отчётного 2017 года;

7.Избрание членов Совета директоров Общества;

8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

9.Утверждение Аудитора Общества;

10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции»;

11. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

12.Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества;

 13. Утверждение Положения о Совете директоров общества;

 14. Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества;

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового  общего собрания, можно ознакомиться с 17 мая 2018 г. с 10.00 до 17.00 по рабочим дням в офисе ОАО «Химконверс» по адресу: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12а, строение 4.

Акционеры, владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. (в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 146-ФЗ, от 21.07.2014 N 218-ФЗ)

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

(в ред. Федеральных законов от 07.08.2001 N 120-ФЗ, от 29.12.2012 N 282-ФЗ)

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Акционер – юридическое лицо при регистрации должен представить кроме документа, удостоверяющего его личность, документ на право представлять интересы юридического лица (копия приказа о назначении на должность, дающую право действовать без доверенности или доверенность на право представлять интересы юридического лица на общем собрании по вопросам повестки дня).

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности личного участия в общем собрании акционер имеет возможность передать право голоса другому акционеру, оформив доверенность в соответствии с российским законодательством.

О своем участии в общем собрании просьба сообщить (по возможности)   до 05 июня  2018г. по тел. (499) 181-44-10, 181-02-74 или по факсам (499) 181-02-07; 181-02-74 или электронной почте himkonvers.or@mail.ru

Адрес музея: 117292, Москва, ул.Вавилова, 57

Как добраться:

Пешком: от метро «Академическая» (10–15 минут)
Выход из первого вагона (из центра), в вестибюле есть указатель «К Дарвиновскому музею».
В подземном переходе поверните направо и по правой лестнице выходите на улицу.
На улице дойдите до перекрестка и поверните налево на улицу Дм.Ульянова.
А теперь идите прямо 10-15 минут и слева увидите музей.
от метро «Университет» на трамваях 14 и 39 до остановки «Дарвиновский музей»
На машине: въезд на парковку со стороны улицы Вавилова

Дата: 
четверг, апреля 5, 2018 - 09:00