СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «ХИМКОНВЕРС»  (далее – Общество)

                                                              Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Химконверс» настоящим сообщает, что 17 сентября 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Химконверс»

Место нахождения общества: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12а, стр.4

Форма проведения собрания: заочное голосование  (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Письма Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 «Информационное письмо о проведении общих собраний акционеров в 2020 году») .

Дата проведения собрания: 17 сентября 2020 года.

Место проведения собрания:  129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12а, стр.4

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12а, стр.4.                                                                                                           

 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «17» сентября 2020 года.  Не позднее 16 сентября 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:- 23 августа 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - I-02-02659-A. от 09.01.2004 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли  и убытков общества по результатам финансового года.
2. Утверждение численного состава Совета директоров АО «Химконверс» в количестве 13 человек.

       3. Избрание членов Совета директоров Общества.

       4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

       5. Утверждение аудитора на 2020 г.

       6. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

    С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12а, стр.4. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.