Очередное заседание Совета директоров

16 марта 2017 года состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Химконверс», на котором было принято решение:

- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Химконверс» по итогам работы в 2016 году.

- Определить форму проведения годового общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

- Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Химконверс» по итогам работы в 2016 году – 08 июня 2017 г.с повесткой дня:

1. Утверждение порядка ведения и регламента годового общего собрания акционеров Общества;

2. Избрание членов Счётной комиссии Общества;

3.Утверждение годового отчёта по итогам работы Общества за 2016 год;

4.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год;

5. О распределении  прибыли  и убытков Общества по результатам  отчётного 2016 года;

6.О дивидендах по результатам отчётного 2016 года;

7.Избрание членов Совета директоров Общества;

8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

9.Утверждение Аудитора Общества;

- Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Химконверс» -119991,  г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.1, ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм», производственный корпус, ком. 309.

- Утвердить время начала собрания – 12.00 часов.

- Утвердить  время начала регистрации участников  годового общего собрания акционеров в 10 часов 30 минут 08 июня 2017 г. по месту проведения собрания: 119991, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.1 ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм», производственный корпус, ком. 309.

- Утвердить почтовый адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12 а, стр. 4, ОАО «Химконверс»,  по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ).

- Утвердить дату составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Химконверс» по итогам работы в 2016 году по состоянию на 24.00 часа 15 мая 2017 года.

Вид, категория (тип): акции обыкновенные, именные, бездокументарные.
Государственный номер выпуска: 1-02-02659-А                                                                        Дата государственной регистрации выпуска: 08.02.1999г.
Международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен.

- Сообщение направить заказным письмом каждому акционеру, имеющему право на участие в  годовом общем собрании акционеров ОАО «Химконверс» или вручить его акционеру под роспись, не позднее 18 мая 2017 года.

- С информацией (материалами) по подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Химконверс» (п.3 ст. 52 Закона РФ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а, стр.4, 4 этаж  с 15 мая 2017 года с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

 - Утвердить форму и текст бюллетеней для проведения тайного голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам работы в 2016 году.

 

Особое внимание на Совете директоров было уделено вопросу  «О  возможности  предприятий  промышленности  по  реализации  требований  Минобороны  России  и  МЧС  России  к  перспективным  средствам  индивидуальной  и  коллективной  защиты, принять следующую  консолидированную  позицию  для  изложения  ее  в  докладах  по  вопросу 3  повестки  Заседания  Совета главных  конструкторов  средств РХБ  защиты войск и  населения  страны  в  мирное  и  военное  время  23.03.2017г.:

  1. По  вопросам  требований  к  средствам  РХБ  защиты  населения.

 1.1.Требования  к  средствам  защиты  населения,  предназначенные  для  гражданской  обороны,  должны  быть  соотносимы  с  требованиями  к  средствам  РХБ  защиты  войск,  устанавливаемыми  МО РФ,   исходя  из  идентичности  характера  угроз.

   Номенклатура  средств  разработана  в  соответствии  с  решением  Правительственной  комиссии  по  биологической  и  химической  безопасности  Российской  Федерации  (Протокол  от  14.07.2016 г.  № 17),  их  техническое  регулирование  должно  осуществляться  в  рамках  законодательства  Российской  Федерации.

   Так  же  предусматривается  разработка  нормативно – правового  акта  устанавливающего  обязательные  требования  к  средствам  РХБЗ  населения  и  формы  подтверждения  соответствия.

  Работы  по  реализации  решений  Правительственной  комиссии  в  настоящее  время  осуществляются,  в  том  числе  отрабатывается  совместно  с  Минобороны  России  как  оптимальный  вариант  отнесение  этой  номенклатуры  к  продукции  военного  назначения,  введения  обязательной  военной  приемки  и  лицензирования  деятельности  по  ее  разработке,  производству,  реализации  и  утилизации,  что  ранее  было  рекомендовано  на  заседании  Совета  главных  конструкторов  (п. 1.4  протокола  от  24  апреля  2015  года  № ПВ – 13/2447).

  1.  Предлагаемый  МЧС  России  в  качестве  основного  средства    защиты  органов  дыхания  населения  самоспасатель  подлежит  исключению  из  номенклатуры  изделий  для  целей  гражданской  обороны  по  причинам:

-  Техническим.  Не  обеспечивается  защита  от  отравляющих  веществ, АХОВИД,  радиационного  и  биологического  поражения  по  причине  установления  величины  коэффициента  подсоса  в  зону  дыхания  до  1 %,

что  позволяет  проникновению  перечисленных  опасных  факторов  в  органы  дыхания  в  поражающих  концентрациях  с  первых  минут  использования  самоспасателя.

-  Экономическим.  Вследствие  одноразовости  использования    стоимость  использования  самоспасателей  значительно  превысит стоимость   гражданского  противогаза.

  1. Производственные  возможности  предприятий  производителей  индивидуальных  средств  РХБ  защиты,   технический  уровень  критических  технологий  являются    достаточными  для  выполнения  требований  к  средствам  и  развиваются  в  основном за  счет  трансферта  передовых  импортных  технологий:

-  производство  ФПК  на  автоматизированных  линиях;

-  производство  лицевых   частей    литьевым  способом  из  резиновых  рецептур  и  термоэластопластов.

  3.  Проблемные  вопросы

3.1. Сырье  и  базовые  материалы.

  Обеспечение  требований  к  перспективным  образцам  индивидуальных  средств  РХБ  защиты  войск  и  населения  в  настоящее  время  возможно  только  с  использованием  импортных  марок  базовых  номенклатур  сырья,  определяющих  защитные  характеристики  средств  защиты:

-  активированные  угли  для  катализаторов;

-  фильтрматериалы  и  фильтркартоны;

-  полимерные  герметики;

-  термоэластопласты  и  полимерные  материалы  для  панорамных  стекол.

    Отсутствие  отечественной  сырьевой  базы  и  технологий  создает  недопустимые  риски  в  обеспечении РХБ  защиты  войск  и  населения  в  мирное  и  военное  время  и  требует  приоритетного   решения  по  их  устранению.

3.2. К  проблемным  вопросам  метрологического  обеспечения  всех  этапов  жизненного  цикла  средств  РХБЗ  войск  и  населения  относятся  следующие:

-  отсутствие  тест – веществ  и  методик  их  замены  на  малотоксичные;

-  отсутствие  серийного  производства  фотометров  и  других  приборов  для  контроля  коэффициентов  подсоса  и  проникания  изделий;

-  отсутствие  неразрушающих  методов  и  приборов  контроля  защитных  характеристик  СИЗ.

    Неурегулированность  указанных  проблемных  вопросов  создает практически   непреодолимые   условия  работ  по оценке  качества и  продлению  сроков  хранения  в  запасах  (резервах)  средств  РХБ  защиты  населения  практически  непригодных  для  применения  по  назначению.

  4.  Организационные  вопросы.

  Довести  изложенные  принципиальные  вопросы  и  задачи  посредством  выступлений  и  в  докладах    представителей  предприятий    для  включения   в  решения  Совета  главных  конструкторов. 

   Рекомендовать  предприятиям  изложить  принятые  вышеизложенные  положения,  в  том  числе:

-  АО  «Сорбент» -  п. 1

-  АО  «Тамбовмаш» -  п.2;

-  ОАО  «АРТИ - Завод» - п. 3.

Дата: 
понедельник, апреля 3, 2017 - 14:30