Общее годовое собрание акционеров

30 мая 2013 года в ОАО «Химконверс» состоялось общее годовое собрание акционеров со следующей повесткой дня:

  1. Избрание счётной комиссии.
  2. Утверждение годового отчета по итогам Общества за 2012 год и задачи на 2013 год.
  3. Утверждение  бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год.
  4. Отчет и утверждение отчета ревизионной комиссии за 2012 год.
  5. Ознакомление с заключением аудитора.
  6. Утверждение Сметы распределения прибыли на 2012-2013 годы.
  7. О выплате дивидендов за 2012 год.
  8. Избрание членов Совета директоров на 2013-2014 годы.
  9. Выборы генерального директора.
  10. Утверждение Аудитора Общества на 2013 год.
  11. Избрание ревизионной комиссии на 2013 год.
  12. Внесение изменения в Устав ОАО «Химконверс».

Собрание избрало членов Совета директоров ОАО «Химконверс» на 2013-2014 годы в составе:

  1. АСТАХОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ Генеральный директор ЗАО «СЕВЗАППРОМЭНЕРГО» г. Санкт-Петербург
  2. АРИСТОКЕСЯН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ Генеральный директор ОАО «ТАМБОВСКОЕ ОКТБ» г. Тамбов
  3. БУХАЛ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ Генеральный директор ОАО «ЗАВОД ТУЛА» г. Тула
  4. ДОЛГОПОЛОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ Председатель совета директоров ОАО «ХИМКОНВЕРС» г. Москва
  5. ДУБОВИК БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ Генеральный директор ОАО «СОРБЕНТ» г. Пермь
  6. КОРНЕЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ Заместитель генерального директора ОАО «ХИМКОНВЕРС» г. Москва
  7. ЛИХАЧЁВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Генеральный директор ЗАО «КОРПОРАЦИЯ «СПЕЦЗАЩИТА» г. Тамбов
  8. МОСКАЛЕНКО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА Первый заместитель генерального директора ОАО «ХИМКОНВЕРС» г. Москва
  9. НЕЧАЕВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ Генеральный директор ОАО «ЭХМЗ» г. Электросталь
  10. ПУТИН БОРИС ВИКТОРОВИЧ Генеральный директор ОАО «КОРПОРАЦИЯ «РОСХИМЗАЩИТА» г. Тамбов
  11. РЕЗНИЧЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Генеральный директор ООО «НИИЭМИ» г. Москва
  12. СОЛОВЬЁВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ Генеральный директор ОАО ЭНПО «НЕОРГАНИКА» г. Электросталь
  13. ФАТХУТДИНОВ РАВИЛЬ ХИЛАЛОВИЧ Генеральный директор ОАО «КАЗХИМНИИ» г. Казань
  14. ХАМКИН ВИКТОР ЛЕОНТЬЕВИЧ Директор по стратегическому развитию ОАО «АРТИ-ЗАВОД» г. Тамбов
  15. ШАХМАЗДИНОВ ВЛАДИСЛАСВ ЮРЬЕВИЧ Исполнительный директор ОАО «ТАМБОВМАШ» г. Тамбов
  16. ШНЯКИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ Генеральный директор ОАО «ХИМКОНВЕРС» г. Москва

Генеральным директором ОАО «Химконверс» большинством голосов был избран на очередной срок Шнякин Валерий Николаевич.

На собрании были утверждены Основные задачи исполнительной дирекции ОАО «Химконверс» на 2013-2014 года:

  1. Выполнение функций головного исполнителя по мероприятиям мобилизационной подготовки предприятий химической и нефтехимической промышленности на 2010 расчётный год.
  2. Оказание услуг предприятиям нефтехимического комплекса по планированию мероприятий мобилизационной подготовки на 2010 расчётный год.
  3. Организация и ведение режимно-секретной деятельности и оказание услуг предприятиям в этой работе.
  4. Обеспечение взаимодействия с Федеральными органами исполнительной власти всех уровней, Ассоциацией «СИЗ», Союзом химиков по поддержанию интересов предприятий-акционеров ОАО «Химконверс» в решении следующих вопросов:
     
    1. Внедрение Технического регламента Таможенного союза «О безопасности СИЗ».
    2. Разработка технических регламентов «Общие требования к продукции для защиты населения в чрезвычайных ситуациях» и «Общие требования к продукции для защиты населения при выполнении мероприятий гражданской обороны».
    3. Минимизация отрицательных последствий для предприятий нашей подотрасли при вступлении России в ВТО.
    4. Выполнение поручений Президента Российской Федерации в области создания, производства и модернизации средств защиты населения от воздействия опасных факторов химической и биологической природы, а также предотвращения поставок их контрафактных аналогов.
    5. Разработка Государственной программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2014-2020 года)».

На первом заседании вновь избранного Совета директоров ОАО «Химконверс» которое произошло сразу после окончания общего годового собрания акционеров, председателем Совета директоров единогласно был избран Долгополов Валерий Валентинович.