Годовое общее собрание акционеров 18.06.2015 г.

18 июня 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Химконверс», которое было проведено в музее --заповеднике Коломенское. По адресу г. Москва, проспект Андропова, д. 39.

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Избрание счетной комиссии.
  1. Утверждение порядка ведения и регламента годового общего собрания акционеров Общества;
  2. Утверждение годового отчёта по итогам работы Общества за 2014 год;
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2014 год;
  4. О распределении  прибыли  и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
  5. О дивидендах по результатам 2014 финансового года;
  6. Избрание членов Совета директоров Общества;
  7. Избрание ревизионной комиссии Общества;
  8. Утверждение Аудитора Общества;
  9. Утверждение  Устава Общества в новой редакции (в связи с вступлением в действие Федерального Закона от 05.05.2014 г № 99-ФЗ);
  10. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; (ст. 30.1 федерального закона от 22.04.1996 г № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Были приняты следующие решения:

- Утвердить годовой отчет ОАО Химконверс»  по итогам работы за 2014 год.

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества за 2014 год.

-  Утвердить смету распределение прибыли  по результатам 2014 финансового года.

- Дивиденды за 2014 финансовый год не выплачивать.

- Избрать Совет директоров ОАО «Химконверс» в составе:

1.Астахова Владимира Сергеевича

2.Аристокесяна Михаила Михайловича

3.Бухала Виктора Михайловича

4.Глащенко Андрея Геннадьевича

5.Димковича Николая Тодоровича

6.Долгополова Валерия Валентиновича

7.Дубовика Бориса Алексеевича

8.Корнеева Михаила Григорьевича

9.Лихачева Сергея Александровича

10.Москаленко Александры Ивановны

11.Нечаева Антона Владимировича

12.Резниченко Сергея Владимировича

13.Сергеева Павла Николаевича

14.Смолина Михаила Юрьевича

15.Соловьева Сергея Николаевича

16.Стяжкина Константина Кирилловича

17.Уваева Вильдана Валерьевича

18.Хамкина Виктора Леонтьевича

19.Шахмаздинова Владислава Юрьевича

20.Шнякина Валерия Николаевича

- Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Гребенникова  Людмила  Алексеевна;

2. Карпова Наталия Дмитриевна;

3. Простякова Людмила Алексеевна.

- Утвердить аудитором Общества  Общество с ограниченной ответственностью Тульская аудиторская компания «ТУЛААУДИТ»

Место нахождения:300041, г. Тула, ул. Дм. Ульянова, 4.

- Не утверждать Устав Общества в новой редакции.

- Не обращаться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

 

культурная программа ГОСА - 2015 г.
Дата: 
четверг, августа 13, 2015 - 11:00