Годовое общее собрание акционеров 18.06.2015 г.
18 июня 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Химконверс», которое было проведено в музее --заповеднике Коломенское. По адресу г. Москва, проспект Андропова, д. 39.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Избрание счетной комиссии.
- Утверждение порядка ведения и регламента годового общего собрания акционеров Общества;
- Утверждение годового отчёта по итогам работы Общества за 2014 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2014 год;
- О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
- О дивидендах по результатам 2014 финансового года;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение Аудитора Общества;
- Утверждение Устава Общества в новой редакции (в связи с вступлением в действие Федерального Закона от 05.05.2014 г № 99-ФЗ);
- Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; (ст. 30.1 федерального закона от 22.04.1996 г № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Были приняты следующие решения:
- Утвердить годовой отчет ОАО Химконверс» по итогам работы за 2014 год.
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества за 2014 год.
- Утвердить смету распределение прибыли по результатам 2014 финансового года.
- Дивиденды за 2014 финансовый год не выплачивать.
- Избрать Совет директоров ОАО «Химконверс» в составе:
|
1.Астахова Владимира Сергеевича |
|
2.Аристокесяна Михаила Михайловича |
|
3.Бухала Виктора Михайловича |
|
4.Глащенко Андрея Геннадьевича |
|
5.Димковича Николая Тодоровича |
|
6.Долгополова Валерия Валентиновича |
|
7.Дубовика Бориса Алексеевича |
|
8.Корнеева Михаила Григорьевича |
|
9.Лихачева Сергея Александровича |
|
10.Москаленко Александры Ивановны |
|
11.Нечаева Антона Владимировича |
|
12.Резниченко Сергея Владимировича |
|
13.Сергеева Павла Николаевича |
|
14.Смолина Михаила Юрьевича |
|
15.Соловьева Сергея Николаевича |
|
16.Стяжкина Константина Кирилловича |
|
17.Уваева Вильдана Валерьевича |
|
18.Хамкина Виктора Леонтьевича |
|
19.Шахмаздинова Владислава Юрьевича |
|
20.Шнякина Валерия Николаевича |
- Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Гребенникова Людмила Алексеевна;
2. Карпова Наталия Дмитриевна;
3. Простякова Людмила Алексеевна.
- Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Тульская аудиторская компания «ТУЛААУДИТ»
Место нахождения:300041, г. Тула, ул. Дм. Ульянова, 4.
- Не утверждать Устав Общества в новой редакции.
- Не обращаться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
